证券代码：600845   900926   证券简称：宝信软件 宝信 B   公告编号：2023-025

              上海宝信软件股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                          134

       境内上市外资股股东人数（B 股）                             301

其中：A 股股东持有股份总数                            1,178,248,879

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 115,095,595

份总数的比例（%）                                       64.5974

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           58.8489

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    5.7485

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场

会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                    其他 6 位董事因工作原因无法出席本次会议；

                    其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   1,178,053,958 99.9834   8,589   0.0007   186,332   0.0159

      B股    114,737,657 99.6890      100   0.0000   357,838   0.3110

普通股合计： 1,292,791,615 99.9572       8,689   0.0006   544,170   0.0422

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                 （%）

   A股     1,178,053,958 99.9834   5,039   0.0004   189,882   0.0162

   B股       114,737,657 99.6890     100   0.0000   357,838   0.3110

普通股合计： 1,292,791,615 99.9572      5,139   0.0003   547,720   0.0425

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                 （%）

   A股     1,178,053,958 99.9834   5,039   0.0004   189,882   0.0162

   B股       114,737,657 99.6890     100   0.0000   357,838   0.3110

普通股合计： 1,292,791,615 99.9572      5,139   0.0003   547,720   0.0425

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                 （%）

   A股     1,178,053,958 99.9834   5,039   0.0004   189,882   0.0162

   B股       114,737,657 99.6890     100   0.0000   357,838   0.3110

普通股合计： 1,292,791,615 99.9572      5,139   0.0003   547,720   0.0425

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

   A股     1,178,199,840 99.9958   1,039   0.0000   48,000    0.0042

   B股       115,095,495 99.9999     100   0.0001         0   0.0000

普通股合计： 1,293,295,335 99.9962      1,139   0.0000   48,000    0.0038

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                              （%）                （%）

   A股      1,178,192,290 99.9951    5,039     0.0004   51,550    0.0045

   B股        115,095,495 99.9999        100   0.0001        0    0.0000

普通股合计： 1,293,287,785 99.9956        5,139     0.0003   51,550    0.0041

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                  反对                      弃权

           票数        比例（%）     票数         比例（%）        票数        比例

                                                                 （%）

 A股     175,847,091 88.3702 23,027,924 11.5724         113,990 0.0574

 B股      75,190,511 65.3287 33,913,718 29.4656 5,991,366 5.2057

普通股合 251,037,602 79.9267 56,941,642 18.1293 6,105,356 1.9440

 计：

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                   反对                  弃权

              票数        比例（%）      票数         比例       票数        比例

                                              （%）                （%）

     A股      1,178,192,290 99.9951     5,039    0.0004    51,550   0.0045

     B股       109,104,129 94.7943        100    0.0000 5,991,366   5.2057

    普通股合     1,287,296,419 99.5323     5,139    0.0003 6,042,916   0.4674

    计：

(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意               反对            弃权

 序号                    票数 比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）

          会工作报告的       34,85                            70

          议案               6

          会工作报告的       34,85                                 20

          议案               6

          和摘要的议案       34,85                                 20

          决算的议案        34,85                                 20

          分配及公积金       38,57                                  0

          转增股本的预           6

          案

          预算的议案        31,02                                  0

          关联交易的议       40,71            1,642              ,356

          案                7

          程》部分条款的      39,66                               ,916

          议案               0

(三)       关于议案表决的有关情况说明

上表决通过；第 8 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二

以上表决通过。

后修改《公司章程》相关条款；

三、   律师见证情况

律师：黄珏鑫、李思远

 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章

程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

                        上海宝信软件股份有限公司董事会

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