证券代码：300848            证券简称：美瑞新材                 公告编号：2023-031

                       美瑞新材料股份有限公司

                关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关

于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开公司 2022

年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

   现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30

   网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

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    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理

人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室

    二、会议审议事项

                                                             备注

    提案

                             提案名称                         该列打勾的栏

    编码

                                                           目可以投票

                    非累积投票提案

          《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定

          对象发行股票的议案》

    本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第九次会议及公司第三届监事会第八次会议

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审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

   上述议案中，议案 9、议案 10 和议案 12 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，且属于影响中小投资者利益的重大

事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

   议案 12 涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚

格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

   三、会议登记等事项

   （1）登记方式

   现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

   ①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人

代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理

登记手续；

   ②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

   ③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（附件 1），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2023 年 5 月 10

日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公

司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达

本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至

miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。

   ④本次股东大会不接受股东电话方式登记。

   （2）登记时间

司邮箱或到达公司的时间为准。

   （3）登记地点

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   山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。

   （4）注意事项

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到

手续。

   （1）会议联系方式：

   联系人：王越

   电 话：18105355848

   传 真：0535-3979897

   邮 编：264006

   邮 箱：miracll@mirall.com

   地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼

   （2）会议相关费用

   本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

   四、网络投票的操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

   五、备查文件

   特此公告。

   附件 1、参会股东登记表

   附件 2、授权委托书

   附件 3、参加网络投票的具体操作流程

                                                      美瑞新材料股份有限公司

                                                                     董事会

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附件 1

                         美瑞新材料股份有限公司

       姓名（个人股东）/名称（法人股东）

           身份证号/营业执照号码

                  通讯地址

                  联系电话

                  电子邮箱

                  股东账号

                  持股数量

                是否本人参会

                   备注

附注：

东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

                                               个人股东签署：

                                               法人股东盖章：

                                                    日期：2023 年      月     日

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附件 2

                                授权委托书

   兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司

                                                     备注          表决意见

                                                    该列打

 提案

                        提案名称                        勾的栏      同    反     弃

 编码

                                                    目可以      意    对     权

                                                     投票

                非累积投票提案

      《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向

      特定对象发行股票的议案》

        示弃权；

 说明

        示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

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委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3

                       参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为：350848；

   投票简称为：美瑞投票

   （1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权；

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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